比特币如何为恐怖融资服务?

2021-04-01上一篇 : |下一篇 :

比特币如何为恐怖融资服务? 资讯 第1张

比特币如何为恐怖融资服务?

以比特币为例,它是一种基于去中心化,采用点对点网络与共识主动性、开放源代码,以区块链作为底层技术的加密货币。使用比特币是透过私钥作为数字签名,允许个人直接支付给他人,不需经过如银行、清算中心、证券商等第三方机构,从而避免了高手续费、繁琐流程以及受监管的问题。

交易或创建比特币地址或钱包时,不需提供任何个人信息,但交易信息是向全网广播的,因此所有交易记录细节都是公开的。比特币的协议数量上限为2100万个,以避免通货膨胀问题。据剑桥大学2017年的研究报告显示,全球有多达580万个加密钱包活跃用户,其中大多数使用比特币。

数字货币的交易过程 来源:FT

区块链(Blockchain)是比特币的一个重要概念,该概念是“中本聪”在其白皮书中提出的,区块链是一串使用密码学方法产生的数据块(称为“区块”,block)。新增的数据块总能链接到上一个区块,即整条区块链的尾部。比特币点对点网络将所有的交易历史都存储在“区块链”(blockchain)中。区块链是一群分散的客户端节点,并由所有参与者组成的分布式数据库,所以它可被看作比特币交易的账本。

几种数字货币的市值和供应情况,来源:欧盟TAX3委员会

一般来说,加密货币这个庞大市场的关键参与者包括:货币用户、矿工(即通过解决“密码学难题”参与验证区块链中货币交易的人)、加密货币交易所、交易平台、钱包提供商、货币发明者以及货币发行者。自2009年1月比特币的创始区块诞生后,各种类别的数字货币如雨后春笋般应运而生。

数字货币创立时间表,来源:欧盟TAX3委员会

下图是比特币区块链上的一笔交易,绿色箭头右边的地址收到0.06比特币(发送时价值约合500美元)。箭头左边是付款人的地址,可能表示支付赎金,该地址是作案人使用的地址。交易过程采用加密技术,看不出交易双方的身份,这也是恐怖分子看中的优点之一——匿名性,但这并不意味着交易不可追溯。将交易记录在案的区块链分类账和用户IP地址的漏洞都可以为调查人员提供追踪线索和路径。

来源:twitter

一些证据表明,安全分析人士已能监控圣战分子使用比特币的实时动态,他们可通过一款名为Neonazi的比特币追踪器(一种推特机器人)监视这些交易。如下图所示,在以下每笔交易中,极端分子使用的13个比特币地址都会自动发出推文。

来源:twitter

早在2014年7月,“伊斯兰国”组织相关人员就提倡使用比特币混合技术,以便隐匿资金动向。还有人在“比特币与暴力斗争慈善组织”的博文中呼吁“伊斯兰国”使用诸如DarkWallet(黑暗钱包)之类的虚拟货币服务。

叙利亚圣战组织(Al Sadaqah)在推特上通过比特币和门罗币募集资金,来源:twitter

近两年,“伊斯兰国”的部分外国战斗人员返回欧洲,这些人试图隐藏自己的真实身份,因而会通过暗网上的护照交易购买新护照,这给国家安全带来了风险。此外,恐怖分子还试图利用云山雾罩的暗网获取被盗信用卡信息或从事药品销售,以此筹集实施恐怖活动的资金。

暗网上出售德国护照,来源:International Business Times